东箭科技：2025年年度股东会决议公告
广东东箭汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2026年6月8日(星期一)15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月8日上午9:15 至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会 议室。
3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东总体出席情况:
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人84人,代表股份 236,810,615股,占公司有表决权股份总数的56.0230%。
其中:通过现场投票的股东和股东代理人9人,代表股份236,166,986股,占 公司有表决权股份总数的55.8707%。通过网络投票的股东75人,代表股份643,629 股,占公司有表决权股份总数的0.1523%。
2、中小股东出席情况:
出席本次会议的中小股东和股东代理人共78人,代表股份644,129股,占公司 有表决权股份总数的0.1524%。
其中:通过现场投票的中小股东和股东代理人3人,代表股份500股,占公司 有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东75人,代表股份643,629 股,占公司有表决权股份总数的0.1523%。
3、公司全体董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,出席本次股东会的股东 和股东代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了以下议案:
1.00 审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况:同意236,672,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9418%;反对97,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%; 弃权40,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0171%。
中小股东总表决情况:同意506,229 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的78.5912%;反对97,500 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的15.1367%;弃权40,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2720%。
2.00 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意236,672,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9418%;反对97,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%; 弃权40,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0171%。
中小股东总表决情况:同意506,229 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的78.5912%;反对97,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的15.1367%;弃权40,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2720%。
独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
3.00 审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
总表决情况:同意236,679,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9447%;反对94,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%; 弃权36,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0154%。
中小股东总表决情况:同意513,229 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的79.6780%;反对94,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.6710%;弃权36,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6510%。
4.00 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况:同意236,669,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9405%;反对98,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%; 弃权42,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0179%。
中小股东总表决情况:同意503,229 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的78.1255%;反对98,500 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的15.2920%;弃权42,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5825%。
5.00 审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意236,567,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8973%;反对202,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%; 弃权40,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0171%。
中小股东总表决情况:同意400,929 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的62.2436%;反对202,800 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的31.4844%;弃权40,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2720%。
6.00 审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况:同意236,564,415 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8960%;反对203,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%; 弃权42,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0179%。
中小股东总表决情况:同意397,929 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的61.7778%;反对203,800 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的31.6396%;弃权42,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5825%。
7.00 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况:同意236,673,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9422%;反对94,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%; 弃权42,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0179%。
中小股东总表决情况:同意507,229 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的78.7465%;反对94,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.6710%;弃权42,400 股(其中,因未投票默认弃权4,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5825%。
8.00 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:同意236,669,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9405%;反对102,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%; 弃权38,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0162%。
中小股东总表决情况:同意503,229 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的78.1255%;反对102,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的15.9130%;弃权38,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9615%。
9.00 审议通过《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》
总表决情况:同意236,669,715 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9405%;反对102,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433%; 弃权38,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0162%。
中小股东总表决情况:同意503,229 股,占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的78.1255%;反对102,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的15.9130%;弃权38,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9615%。
公司高级管理人员2026 年度薪酬方案已经董事会审议通过,并在本次股东 会上进行了说明。
10.00 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况:
10.01.候选人:选举马永涛先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:236,324,631 股
10.02.候选人:选举罗军先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:236,321,638 股
10.03.候选人:选举陈桔女士为第四届董事会非独立董事
同意股份数:236,329,628 股
中小股东总表决情况:
10.01.候选人:选举马永涛先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:158,145 股
10.02.候选人:选举罗军先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数:155,152 股
10.03.候选人:选举陈桔女士为第四届董事会非独立董事
同意股份数:163,142 股
事。
表决结果:选举马永涛先生、罗军先生、陈桔女士为第四届董事会非独立董
11.00 审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况:
11.01.候选人:选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:236,331,637股
11.02.候选人:选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事
同意股份数:236,321,638股
11.03.候选人:选举聂明女士为第四届董事会独立董事
同意股份数:236,321,634股
中小股东总表决情况:
11.01.候选人:选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事
同意股份数:165,151 股
11.02.候选人:选举郭葆春女士为第四届董事会独立董事
同意股份数:155,152 股
11.03.候选人:选举聂明女士为第四届董事会独立董事
同意股份数:155,148 股
事。
表决结果:选举黄志雄先生、郭葆春女士、聂明女士为第四届董事会独立董
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
2、律师姓名:覃正伟、刘品
3、结论性意见:本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人资 格合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东东箭汽车科技股份有限公司2025年年度股东会决议;
2、广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司2025 年年度股 东会的法律意见书。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2026 年6 月8 日