华利集团：2023年第一次临时股东大会决议公告

中山华利实业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

二、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年11月14日 14:30。

2、网络投票时间：2023年11月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月14日9:15-15:00。

(二)召开地点：广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室。

(三)召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(四)召集人：公司董事会。

(五)主持人：董事长张聪渊先生。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况：

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表有表决权的股份

1,045,193,458股，占公司有表决权股份总数的89.5624%。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份1,020,915,000股，占公司有表决权股份总数的87.4820%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份24,278,458股，占公司有表决权股份总数的2.0804%。

4、中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共36人，代表有表决权的股份24,278,458股，占公司有表决权股份总数的2.0804%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意1,041,274,106股，占出席会议有表决权股东所持股份的

99.6250%；反对3,919,352股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000 %。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所指派了田夏洁、丁金玲律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。”

四、备查文件

(一)中山华利实业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

(二)北京大成律师事务所关于中山华利实业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

中山华利实业集团股份有限公司

董事会2023年11月14日