华利集团：关于职工代表监事辞职及补选的公告

中山华利实业集团股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月28日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）监事会收到职工代表监事林菽荭女士的书面辞职报告，林菽荭女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务。林菽荭女士辞职后不再担任公司任何职务。林菽荭女士原定任期届满日为2025年12月26日。截至本公告披露日，林菽荭女士不直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。林菽荭女士在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司监事会对林菽荭女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年2月28日召开了公司职工代表大会，同意选举谢献堂先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。谢献堂先生的简历详见附件。备查文件：

（一）职工代表大会会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

监事会

2024年2月28日

附件：谢献堂先生简历谢献堂，1965年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，高中学历。曾担任台湾景新鞋业有限公司开发部经理、副协理，东莞宝成鞋业有限公司开发部副协理、福清宏太鞋业有限公司生产部经理、越南永隆鞋业有限公司副总经理等职务。于2005年起至今担任华利集团越南区多家子公司副总经理、总经理等职务。

截至目前，谢献堂先生持有IS Investment Fund Segregated Portfolio Company-CIS Capital Growth Fund SP（以下简称“CIS SP”）1.67%的份额，CIS SP持有兴证资管鑫众华利股份1号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“华利1号”）89.35%的份额，华利1号持有公司流通股股份225.78万股。谢献堂先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

谢献堂先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。