华利集团：关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2025-015

中山华利实业集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年3月11日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东俊耀集团有限公司（以下简称“香港俊耀”）出具的《关于中山华利实业集团股份有限公司2024年度利润分配预案的提议》，具体内容详见公司于2025年3月12日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于收到控股股东2024年度利润分配预案提议的公告》（公告编号：2025-008）。公司董事会审慎研究了控股股东关于2024年度利润分配预案的提议，2025年4月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、香港俊耀提议公司2024年度利润分配预案如下；

以未来实施2024年年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若以截止2024年12月31日公司总股本116,700万股为基数测算，合计派发现金红利人民币233,400万元（含税）。

在实施权益分派股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司以未来实施分

配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2、董事会在审议香港俊耀提议公司2024年度利润分配预案时，充分考虑了其他中小投资者的建议，结合公司盈利情况、现金流情况以及未来资本开支、公司的长远发展规划等，拟进一步提高现金分红金额，回报投资者。经董事会一致审议通过，2024年度利润分配预案如下：

本次利润分配预案为2024年度利润分配。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3,840,329,037.87元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币10,434,087,172.17元，母公司未分配利润为人民币2,704,975,575.64元。拟以截止2025年4月9日公司总股本1,167,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币23.00元（含税），合计派发现金红利人民币2,684,100,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

除本次利润分配预案外，2024年度，公司不存在其他现金分红事项，未实施股份回购，公司预计现金分红总额为人民币2,684,100,000.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例约为70%。

（二）本次利润分配预案的调整原则

在2024年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币5,484,900,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：

单位：人民币元

（二）2024年度现金分红方案合理性说明

经过长期稳健的经营，公司积累了较高的未分配利润。近年来，公司处于快速成长期，资本开支处于较高水平，公司实施稳健的利润分配政策。本次利润分配预案充分考虑了公司的正常经营和长远发展、全体股东利益等因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等相关规定，符合《公司章程》确定的分红政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

（一）2024年度审计报告；

（二）第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2025年4月11日