华利集团：第三届董事会第五次会议决议公告

中山华利实业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年6 月29 日,中山华利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2026 年6 月25 日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事9 人,实到董事9 人,会议有 效表决票数为9 票。会议由董事长张聪渊先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年6 月修订)》详见深圳证券交易 所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业 板上市公司信息披露网站。

备查文件:

(一)第三届董事会第五次会议决议;

(二)第三届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。

特此公告。