祥源新材：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-035

湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“发行人”）向不特定对象发行46,000万元可转换公司债券（以下简称“祥源转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023年6月30日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解祥源新材本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2023年6月30日（星期五）10:00-12:00

二、网上路演网站：证券日报网 路演平台

http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖北祥源新材科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

2023年6月29日

发行人：湖北祥源新材科技股份有限公司

年 月 日

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

2023年 月 日