祥源新材：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的公告

湖北祥源新材科技股份有限公司关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的公告

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。监事会于近日收到监事李雨微女士的书面辞职报告。李雨微女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。李雨微女士的原任期至2024年10月28日。辞职后李雨微女士将不在公司担任职务。截至本公告披露日，李雨微女士未持有本公司股份。因李雨微女士辞职后监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李雨微女士的辞职在新一任监事补选完成后生效，在此之前，李雨微女士仍履行监事职责。为保障监事会的正常运行，监事会同意提名赵利英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工将继续致力于公司发展，公司的经营活动不会因此受到影响。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2023年7月11日

附件

非职工代表监事候选人赵利英简历

赵利英，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，成人大专学历。曾任广东安立纸品印刷股份有限公司业务经理助理职务，现任湖北祥源新材科技股份有限公司生产统计职务，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截至目前，赵利英与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵利英未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》的相关规定。