祥源新材：关于募投项目延期的公告

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-004债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对“新材料技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838号）同意注册，祥源新材首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,974,514股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币32.77元。募集资金总额为人民币58,902.48万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币6,356.53万元，募集资金净额为人民币52,545.95万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月14日对祥源新材首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157号）。

根据《湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。截至本公告披露日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及相关管理制度的规定，存放和使用募集资金。

二、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2023年12月28日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产

业化建设项目

新材料技术研发中心建设项目

补充营运资金

合计

公司于2022年8月1日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，上述募投项目“年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”增加了募投项目实施主体及实施地点。具体内容详见公司于2022年8月2日披露的《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

三、部分募投项目延期的具体情况

（一）部分募投项目延期的具体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定将以下募投项目进行延期：

新材料技术研发中心建设项目

（二）部分募投项目延期的原因

“新材料技术研发中心建设项目”计划投资5,944.55万元，项目建设周期为24个月。本项目计划购置先进的研发、检测等软硬件设备。本项目建成后，有助于公司改善技术研发条件，优化研发人员结构，实现公司研发实力的进一步提升，开发新型材料等高端技术，缩短产品研发周期，提升产品质量，进一步巩固公司市场地位并提高公司的经营效益。

虽然在前期经过了充分的可行性论证，但项目在实施过程中，受外部宏观环境变化等方面因素的影响，为降低募集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，维护全体股东权益,公司根据市场需求变化，经审慎研究，拟将“新材料技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。

五、履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

2023年12月29日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“新材料技术研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。

（二）监事会审议情况

2023年12月29日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，对“新材料技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等法律法规和规范性文件的要求。公司本次募集资金投资项目延期系基于公司整体发展战略等因素做出的审慎决策，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议；

3、华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024年1月2日