祥源新材：第三届董事会第二十八次会议决议公告

湖北祥源新材科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年8月5日以专人送达方式向全体董事发出，于2024年8月15日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

鉴于修正后的转股价格应不低于公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（15.16元/股）和前一交易日的公司股票交易均价（15.11元/股），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为15.18元/股，修正后的转股价格自2024年8月16日起生效。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024年8月15日