祥源新材：第四届董事会第十五次会议决议公告

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 五次会议于2026 年6 月10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议已于2026 年6 月10 日以专人送达等方式向全体董事发出。本次会议为紧 急会议,不受会议通知时间的限制。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人。其中,董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由 董事长魏志祥先生主持召开,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论,以投票表决方式审议如下议案:

(一)审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

公司拟分别向天津博佳展岳股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京 慧辰资道资讯股份有限公司、共青城嘉泽宏远创业投资中心(有限合伙) 转让公司所持有的灵心巧手(北京)科技股份有限公司股份7,672,902 股,合计 23,018,706 股;股权转让款分别为1000 万元,合计3000 万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于转让参股公司部分股权的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日