中红医疗：第三届董事会第二十一次会议决议公告

中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月10日以通讯方式召开，2023年8月7日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知（全体董事已同意豁免本次临时董事会通知的时间要求）。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。与会董事同意该提议，并决定于2023年8月28日（星期一）召开2023年第四次临时股东大会审议上述议案，股权登记日为2023年8月21日（星期一）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

董事会二〇二三年八月十日