中红医疗：2023年第八次临时股东大会决议公告
证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-119
中红普林医疗用品股份有限公司2023年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）14:30。网络投票时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月21日9:15至15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长桑树军先生
6. 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表39人，代表股份289,394,452股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份(公司回购专用证券账户股份数量为127,500股，下同)后的股份总数的74.2265％。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份278,017,500股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的71.3084％。通过网络投票的股东及股东代表34人，代表股份11,376,952股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的2.9181％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表36人，代表股份11,379,052股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的2.9186％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份2,100股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0005％。通过网络投票的中小股东及股东代表34人，代表股份11,376,952股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的2.9181％。
8. 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
1．审议通过《关于2024年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》
审议结果：同意股份数为289,304,762股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9690％；反对89,690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意11,289,362股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.2118％；反对89,690股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.7882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2．审议通过《关于2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》
审议结果：同意股份数为11,372,852股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9455％；反对6,200股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意11,372,852股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的99.9455％；反对6,200股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军为本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，回避股份数合计278,015,400股，该议案获得通过。
3．审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：同意股份数为289,304,762股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9690％；反对89,690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意11,289,362股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.2118％；反对89,690股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的0.7882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。4．审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》审议结果：同意股份数为289,388,252股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979％；反对6,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意11,372,852股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的99.9455％；反对6,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5．审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》
审议结果：同意股份数为11,372,852股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9455％；反对6,200股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意11,372,852股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的99.9455％；反对6,200股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的0.0545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军为本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，回避股份数合计278,015,400股，
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师吴莲花和荣秋立出席见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 中红普林医疗用品股份有限公司2023年第八次临时股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司2023年第八次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十一日