苏文电能：第三届董事会第十七次会议决议公告

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苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会 议通知于2026年5月8日以邮件、微信、电话等方式送达全体董事,本次董事会于 2026年5月13日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。

本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事施小波先生、孙育灵 先生、张建宏先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持,公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 本公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

经审议,董事会认为:公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件 的规定以及行政监管措施决定书的相关要求,整改措施符合公司的实际情况。董 事会同意公司出具的整改报告并认真落实各项整改措施,切实提高公司的规范运 作水平、财务管理及信息披露质量,推动公司持续稳健发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议;

2. 《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

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特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2026 年5 月13 日