尤安设计：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-036
上海尤安建筑设计股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2023年5月18日下午13:30在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年5月18日上午9：15至2023年5月18日下午15：00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共18人，代表股份96,049,080股，占公司有表决权股份总数的75.0383%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人12人，代表股份96,001,400股，占公司有表决权股份总数的75.0011%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东6人,代表股份47,680股，占公司有表决权股份总数的
0.0372%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人10人，代表股份49,080股，占公司有表决权股份总数的0.0383%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《关于召开2022年度股东大会的通知》于2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《关于公司2022年监事会工作报告的议案》，具体表决
情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《关于确定2023年度董事薪酬及津贴的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（七）审议并通过了《关于确定2023年度监事薪酬的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（八）审议并通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（九）审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,002,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9514%；反对46,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0486%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意2,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8900%；反对46,680股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
95.1100%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：林惠、洪赵骏
3、结论性意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的
人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司2022年度股东大会决议》
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海尤安建筑设计股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会2023年5月18日