尤安设计：关于制定及修订公司部分治理制度的公告

上海尤安建筑设计股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对相关治理制度作出新增和修订。

本次具体新增和修订的制度如下：

上述治理制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。其中，第1-9项、第13项治理制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2023年11月28日