尤安设计：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2023-062
上海尤安建筑设计股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2023年12月19日下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月19日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年12月19日上午9：15至2023年12月19日下午15：00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由施泽淞董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共11人，代表股份96,012,409股，占公司有表决权股份总数的75.0097%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人8人，代表股份96,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东3人,代表股份12,409股，占公司有表决权股份总数的
0.0097%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东及代理人3人，代表股份12,409股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
（二）审议并通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，具体逐项表决情况如下：
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
2、《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
3、《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
4、《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
5、《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
6、《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
7、《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
8、《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
9、《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
10、《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意96,005,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9923%；反对7,409股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意5,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的40.2933%；反对7,409股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
59.7067%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：林惠、洪赵骏
3、结论性意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司董事会2023年12月19日