尤安设计：第四届董事会第六次会议决议公告

上海尤安建筑设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次 会议于2026年4月27日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼大会 议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月20日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7 名,董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有 关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议以记名投票方式审议了如下议案:

1、《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

全体董事认为:公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映 公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第一 季度会议决议》;

2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日