金沃股份：关于续聘会计师事务所的公告

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证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-018债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（4）组织形式：特殊普通合伙企业

（5）首席合伙人：郭澳

（6）2022年末，天衡会计师事务所共有合伙人84人，注册会计师407人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数213人。

（7）天衡会计师事务所2022年度经审计的收入总额59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元。2021年度上市公司审计客户87家，主要行业为制造业，审计收费总额0.52亿元，与公司同行业（通用设备制造业）上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

2022年末，天衡会计师事务所已计提职业风险基金1,656.56万元，职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）、监督管理措施3次（涉及从业人员6人次）、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师

杨林，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师

王福丽，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人

夏先锋，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用84.8万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计费用84.8万元，内控审计费用0万元，与上一期审计费用保持一致。审计费用系根据公司业务规模，按照审计工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用84.8万元（不含审计期间交通食宿费用）。表决情况，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且天衡会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：天衡会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公司2022年度财务报告审计期间，天衡会计师事务所严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。因此，我们一致同意将续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案提交至公司第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的独立意见：天衡会计师事务所诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，能够为公司提供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。公司继续聘任天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作质量，维护公司及股东，特别是中小股东的利益，本次聘任的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，

独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，审计费用84.8万元（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届审计委员会第三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2023年4月26日