金沃股份：2024年第三次临时股东会决议公告

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证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-074债券代码：123163 债券简称：金沃转债

浙江金沃精工股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年10月9日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨伟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有

效。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份46,013,932股，占公司有表决权股份总数的59.9125％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份29,122,881股，占公司有表决权股份总数的37.9195％。 通过网络投票的股东30人，代表股份16,891,051股，占公司有表决权股份总数的21.9930％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份438,220股，占公司有表决权股份总数的0.5706％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东27人，代表股份438,220股，占公司有表决权股份总数的0.5706％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4）律师出席情况：

公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：

同意16,852,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702％；反对34,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061％；弃权4,000

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0237％。

中小股东总表决情况：

同意399,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1414％；反对34,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.9458％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9128％。本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：

同意16,852,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702％；反对33,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1967％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0332％。

中小股东总表决情况：

同意399,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1414％；反对33,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.5807％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2779％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》总表决情况：

同意16,853,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7761％；反对33,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1967％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0272％。

中小股东总表决情况：

同意400,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3696％；反对33,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.5807％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0497％。

本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：赵琰、钟昊

结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东会决议；

2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年第三次

临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2024年10月9日