金沃股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会 议通知于2026 年4 月22 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月28 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董 事9 人,实到董事9 人(其中现场出席董事5 名,通讯出席董事4 名),公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

经审议,公司2026 年第一季度报告真实反映了公司2026 年第一季度的财务 状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日