致远新能：关于全资子公司担保贷款追加抵押物的公告
证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2023-010
长春致远新能源装备股份有限公司
关于全资子公司担保贷款追加抵押物的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的议案》，本次追加抵押物事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、担保贷款追加抵押物的情况概述
为支持公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司(以下简称“昊安公司”）正在实施 “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”建设资金及业务发展需求，昊安公司拟将其拥有的位于大安市两家子镇同庆村等三处房产及机器设备作为抵押物，抵押给吉林银行股份有限公司长春卫星支行和吉林银行股份有限公司大安支行。其中，吉林银行股份有限公司长春卫星支行为抵押物的第一顺序受偿人。吉林银行股份有限公司大安支行为抵押物的第二顺序受偿人。
公司已于2023年1月9日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。具体信息详见公司于2023年1月10日在巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。
本次昊安公司拟将其自有资产抵押并办理抵押登记手续是前述担保贷款追加抵押物，不新增银行借款。
公司董事会于2023年4月11日召开的第二届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的议案》；公司监事会于2023年4月11日召开第二届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，表决审议通过《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的议案》。
董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及其子公司签署上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部办理相关手续。
公司与吉林银行股份有限公司长春卫星支行和吉林银行股份有限公司大安支行不存在关联关系，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、贷款人及抵押人基本情况
1、贷款人及抵押人名称：吉林省昊安新能源科技有限责任公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91220882MABQXT9909
4、注册资本：壹亿玖仟伍佰万元整
5、法定代表人：张一弛
6、成立日期：2022年06月15日
7、注册地址：吉林省白城市大安市清洁能源化工产业园办公楼3楼306
8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料生产；耐火材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
10、是否属于失信被执行人：经查，昊安公司不属于失信被执行人。
11、昊安公司为公司2022年6月新成立的全资子公司，最近一年又一期的财务数据如下;
单位：人民币元
| 主要财务数据 | 2021年12月31日(未经审计) | 2022年9月30日(未经审计) |
| 总资产 | / | 361,310,982.27 |
| 总负债 | / | 339,244,213.45 |
| 净资产 | / | 22,066,768.82 |
| 主要财务数据 | 2021年1-12月(未经审计) | 2022年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | / | 0 |
| 利润总额 | / | -2,933,231.18 |
| 净利润 | / | -2,933,231.18 |
三、抵押资产情况
| 抵押物名称 | 抵押物位置 | 面积/数量 | 议定价值(万元） | 所有权/使用权归属 （权利凭证号码及丘地号/不动产单元号） | 登记机关 | 抵押金额 |
| 不动产 | 大安市两家子镇同庆村等3处 | 51,858.92㎡ | 14,865.80 | 吉（2023）大安市不动产权第0002486号/220882006050GB02196F00020001等3个 | 大安市自然资源局 | 20000万元（2023年1月13日-2028年12月29日） |
| 石墨化炉、起重机等 | 多台、多组 | 21,294.45 | 20000.00万元（抵押期限：2023年1月13日至2028年12月29日） | |||
| 合计 | 36,160.25 | |||||
注：除本次抵押外，截止本公告披露日，上述抵押资产不存在本次抵押权利人之外的其他抵押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
四、对公司的影响
昊安公司本次昊安公司拟将其自有资产抵押并办理抵押登记手续是前述担保贷款追加抵押物，不新增银行借款。吉林银行股份有限公司长春卫星支行为抵押物的第一顺序受偿人。吉林银行股份有限公司大安支行为抵押物的第二顺序受偿人。
本次贷款资金全部用于年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目。项目建成后，将对公司经营活动产生积极的影响，符合公司和股东的长远利益需求，不存在对公司和全体股东、特别是中小股东的利益造成损害。
五、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2023年4 月11日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司担保贷款追加抵押物的议案》，本次昊安公司拟将其自有资产抵押并办理抵押登
记手续是前述担保贷款追加抵押物，不新增银行借款。本事项无需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
经审查，监事会认为：本次昊安公司拟将其自有资产抵押并办理抵押登记手续是前述担保贷款追加抵押物，不新增银行借款的事项，履行了必要的审批程序，是保证昊安公司正在实施 “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”建设资金及业务发展需求。符合公司和股东的长远利益需求，不存在对公司和全体股东、特别是中小股东的利益造成损害。
因此，监事会同意全资子公司担保贷款追加抵押物的事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、相关抵押合同。
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司
董事会2023年4月11日