致远新能：第二届董事会第六次会议决议公告

长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年5月12日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年5月9日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、《关于聘任副总经理、董事会秘书兼证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张淑英女士为公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表的公告》（公告编号：

2023-025）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会2023年5月12日