致远新能：第二届监事会第八次会议决议公告

长春致远新能源装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年1月26日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于2024年1月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。

监事会一致同意公司本次募投项目实施期限的延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议了《关于公司2024年度监事会监事成员薪酬的议案》公司监事的薪酬根据上年度薪酬情况并参照同行业、同地区的薪酬水平，结合2024年度实际经营情况，根据监事人员任职岗位的业务范围、职责、重要性及其履职情况、工作业绩、忠实与勤勉义务的履行情况等进行综合考评确定薪酬。公司兼职监事不领取津贴。拟定金额如下：

公司将按上述方案执行，在年度报告中予以披露，最终薪酬总额以年度报告披露为准。表决结果：全体监事回避表决。该议案将直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

监事会2024年1月30日