致远新能：第三届董事会第三次会议决议公告

长春致远新能源装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议 通知于2026 年3 月7 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于2026 年3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为:公司2026 年度日常关联交易预计基于公司业务需要而开展,具有必 要性。公司与关联方发生的交易属于正常业务往来,关联交易的定价和结算方式均以市 场公允价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股 东利益的情形;公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方 严格按照有关规定开展业务,不会影响公司的独立性。同意公司2026 年度日常关联交 易预计事项,并授权经营管理层根据生产经营及业务开展的实际需要,在上述预计的日 常关联交易范围内,签订有关协议。

本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过;已经第三届董事会审 计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年 度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事张远、张晶伟、张一弛、马东飞回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

本事项尚需提交2026 年第二次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议,同意公司于2026 年3 月26 日14:30 采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年 第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议;

2.公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议;

3.公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日