志特新材：第三届监事会第十次会议决议公告

江西志特新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已于2023年5月6日通过书面方式送达。会议于2023年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为，鉴于公司2021年年度权益分配方案已实施完毕，公司对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《江西志特新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和预留授予条件，其作为本次激励计划的预留授予激励对象主体资格合法、有效，其获授预留部分限制性股票的条件已成就。

因此，监事会同意以2023年5月10日作为公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日，以11.89元/股的授予价格向45名激励对象授予50.82万股预留部分限制性股票。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2023年5月10日