志特新材：第四届监事会第二次会议决议公告

江西志特新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024年12月6日以口头方式送达全体监事，会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张嘉文先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是基于不影响募投项目建设进度的前提下实施的，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司监事会

2024年12月6日