志特新材：关于为子公司提供担保的进展公告

江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日召 开第四届董事会第十七次会议、2026 年5 月19 日召开2025 年年度股东会,审 议通过了《关于2026 年度担保额度预计的议案》,同意公司及其控股子公司在 2026 年度为公司控股子公司提供不超过361,295.00 万元的预计担保额度(含前 期已审尚未失效的担保额度),其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担 保额度不超过人民币244,000.00 万元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保 额度不超过人民币117,295.00 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保 及存量担保的展期,有效期限自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会止,可在有效期限内可以循环使用,无需公司另行出具决议。担保 方式包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等,同时,公司可以根 据实际情况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司(含授权期限内新设立或 纳入合并报表的子公司)的担保额度。具体内容详见公司于2026 年4 月25 日在 巨潮资讯网上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》 (公告编号:2026-023)。

二、担保的进展情况

近日,公司与甘肃银行股份有限公司定西分行(以下简称“甘肃银行”)签 订了《保证合同》,为控股子公司甘肃志特新材料科技有限公司(以下简称“甘 肃志特”)向甘肃银行申请流动资金贷款事项提供最高债权额本金为人民币1,000 万元的连带责任保证。甘肃志特的少数股东甘肃晟赫源企业管理咨询有限公司将 按持股比例为本次事项提供反担保,承担相应的连带赔偿责任。

公司与广发银行股份有限公司开平支行(以下简称“广发银行”)签订了《最 高额保证合同》,为控股子公司江门志特装配式建筑有限公司(以下简称“江门 装配”)向广发银行申请综合授信额度事项提供最高债权额本金为人民币1,000 万元的连带责任保证。江门装配的少数股东海南志特装配科技有限公司将按持股 比例为本次事项提供反担保,承担相应的连带赔偿责任。

公司与华夏银行股份有限公司海口分行(以下简称“华夏银行”)签订《最 高额保证合同》,为全资子公司海南志特模架科技有限公司向华夏银行申请流动 资金贷款提供最高债权额本金为人民币1,000 万元的连带责任保证。

三、担保协议主要内容

(一)公司与甘肃银行签订的担保协议

1、债权人:甘肃银行股份有限公司定西分行

2、保证人:江西志特新材料股份有限公司

3、保证金额:最高本金债权额人民币1,000 万元

4、保证方式:连带责任保证

5、保证范围:主合同所述之本金,还及于由此产生的全部利息(包括复利 和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不 限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实 现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅 费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律 师费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、保证期间:自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后 三年止。

(二)公司与广发银行签订的担保协议

1、债权人:广发银行股份有限公司开平支行

2、保证人:江西志特新材料股份有限公司

3、保证金额:最高本金债权额人民币1,000 万元

4、保证方式:连带责任保证

5、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差

旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所 有应付费用。

6、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

(三)公司与华夏银行签订的担保协议

1、债权人:华夏银行股份有限公司海口分行

2、保证人:江西志特新材料股份有限公司

3、保证金额:最高本金债权额人民币1,000 万元

4、保证方式:连带责任保证

5、保证范围:主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、 诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其 他所有主合同债务人的应付费用。

6、保证期间:主合同债务履行期限届满之日起三年。

四、本次担保额度调剂情况的说明

为满足公司业务发展及实际经营需要,公司在2025 年年度股东会授予的担 保额度内,将子公司广东志特新材料集团有限公司尚未使用的担保额度2,000 万 元分别调剂至子公司甘肃志特、江门装配使用。

(一)甘肃志特基本情况:

名称:甘肃志特新材料科技有限公司

成立日期:2021 年8 月2 日

住所:甘肃省定西市安定区经济循环园区新城大道7 号

法定代表人:王春晓

注册资本:10,000 万元

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属制品研 发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设 备研发;金属材料制造;金属结构销售;砼结构构件销售;砼结构构件制造;有 色金属合金制造;有色金属合金销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁; 机械设备销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除 外);对外承包工程;土石方工程施工(除许可业务外,可自主依法经营法律法

规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;施工专业作 业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:公司持有其60%股权,甘肃晟赫源企业管理咨询有限公司持有其 40%股权

是否为失信被执行人:否

(二)江门装配基本情况:

名称:江门志特装配式建筑有限公司

成立日期:2022 年6 月8 日

住所:开平市翠山湖新区环翠东路8 号1 座(一址多照)

法定代表人:王在盛

注册资本:5,000 万元

经营范围:一般项目:建筑砌块制造;新材料技术推广服务;新材料技术研 发;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;建筑砌块销售;金属结 构销售;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁; 轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;砖瓦制造;楼梯制造; 楼梯销售;模具制造;模具销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。许可项目:建筑劳务分 包。

主要股东:公司的全资子公司江门志特新材料科技有限公司持有其51%股权, 海南志特装配科技有限公司持有其49%股权

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司提供担保总余额为127,656.69 万元, 占公司2025 年经审计净资产的58.23%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦无逾期担保的情 形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、公司与甘肃银行签订的《保证合同》。

2、公司与广发银行签订的《最高额保证合同》。

3、公司与华夏银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会 2026 年6 月24 日