川网传媒：第三届董事会第三十六次会议决议公告

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2024年1月15日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议于2024年1月18日16:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。其中董事方埜、雷和斌、杨凌云、张伟建、赵青、丁汉青、王玉荣、臧小涵以通讯方式出席。会议由董事长方埜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营管理需要，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄薇女士为公司总经理，任期与第三届董事会成员任期一致。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会2024年1月19日