川网传媒：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-058

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨杪、张文雯回避表决；第四届监事会第四次会议审议了上述议案，关联监事廖思琦、依嘉回避表决。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，关联股东四川新传媒集团有限公司将在股东大会上回避表决。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易概述

公司及控股子公司因向关联人提供宣传内容服务、舆情服务、技术服务、视频制作等服务，向关联人采购媒介资源，向关联人租赁办公楼，接受关联人提供物业服务等而形成日常性关联交易。2024年度公司预计与关联方发生关联交易金额不超过7,917.00万元，2024年1-11月实际发生金额为3,045.16万元（未经审计），公司预计2025年度日常关联交易金额不超过5,655.72万元。

二、2025年度日常关联交易预计

1、2025年度日常关联交易预计的基本情况

单位：万元

备注：上述关联交易预计发生额度由公司及控股子公司共享。

2、2024年度日常关联交易的预计及2024年1-11月实际发生情况

单位：万元

备注：根据关联交易实际执行情况，公司已于2024年11月25日在总经理审批权限范围内，增加了与四川新网银行股份有限公司2024年度日常关联交易存款利息收入额度105.12万元。

三、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川省委宣传部

四川省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

2、四川省委讲师团

法定代表人：张雄

开办资金：102万元

统一社会信用代码：125100004507199017

住所：成都市商业街16号

业务范围：辅导在职干部学习马克思主义和建设有中国特色社会主义理论进

行形势任务教育组织干部培训为中心组学习服务开展理论研讨编发理论刊物和辅导材料。

3、四川省文化产业发展促进中心（四川省对外文化交流中心）法定代表人：吴焰开办资金：13万元统一社会信用代码：12510000450722959A住所： 成都市东城根上街99号春华楼5楼业务范围：组织实施全省宣传、文化系统对外文化交流工作。

4、四川新传媒集团有限公司

法定代表人：杨杪注册资本：200万元统一社会信用代码：91510000797899446F住所：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号2幢1单元8号业务范围：许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；互联网信息服务；音像制品制作；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：文艺创作；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；商务代理代办服务；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024年6月30日主要财务数据：总资产64,375.88万元，净资产47,015.54万元，2024年1月-6月主营业务收入191.04万元，净利润-63.44万元。

以上为未审数据。

5、四川新网银行股份有限公司

法定代表人：江海注册资本：300,000万元统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路8号1栋1单元26楼1-8号经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（凭相关审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年6月30日主要财务数据：总资产1,049.19亿元，净资产78.44亿元，2024年1月-6月主营业务收入29.88亿元，净利润3.99亿元。

6、成都公交传媒有限公司

法定代表人：万涌注册资本：1,000万元统一社会信用代码：91510100091285098G住所：成都市武侯区盛隆街6号A106室经营范围：广告设计、制作、发布、代理；公交信息网络系统开发和建设；公交广播、电视系统开发和建设；影视节目策划；企业形象策划；展览展示服务；信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、成都市新媒物业管理有限公司

法定代表人：唐然注册资本：300万元统一社会信用代码：915101060697741191住所：四川省成都市金牛区育新路196号1栋1层4号经营范围：一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；

机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；房地产咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年6月30日主要财务数据：总资产362.36万元，净资产-1,149.80万元，2024年1月-6月主营业务收入235.84万元，净利润58.69万元。以上为未审数据。

8、四川蓉塬置业有限公司

法定代表人：唐然注册资本：800万元统一社会信用代码：9151010656969705XQ住所：四川省成都市金牛区育新路196号1栋1层4号经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；土地整治服务；集中式快速充电站；洗车服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024年6月30日主要财务数据：总资产63,102.35万元，净资产-2,879.46万元，2024年1月-6月主营业务收入535.40万元，净利润-459.55万元。以上为未审数据。

9、四川省文化大数据有限责任公司

法定代表人：陈晓鹏注册资本：20,000万元统一社会信用代码：91510100MACJ1XAJ0Y住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛通街88号2栋209号经营范围：一般项目：大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；计

算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；认证咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能控制系统集成；电影摄制服务；电影制片；动漫游戏开发；人工智能应用软件开发；电视剧制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；电视剧发行；信息网络传播视听节目；网络文化经营；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2023年12月31日主要财务数据：总资产9,021.59万元，净资产4,345.66万元，2023年1月-12月主营业务收入1,429.12万元，净利润-204.34万元。以上为经审计后数据。10、四川新网文化产业发展有限公司法定代表人：何希熠注册资本：3,000万元统一社会信用代码：915101003505573782住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街158号2栋1单元24楼2401号附2801号（自编号）经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；非物质文化遗产保护；文化娱乐经纪人服务；电影摄制服务；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；专业设计服务；票务代理服务；物业管理；停车场服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；其他文化艺术经纪代理；社会经济咨询服务；办公用品销售；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；休闲观光活动；图文设计制作；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；规划设计管理；信息系统集成服务；工艺美术彩灯设计；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、

设计、监理除外）；咨询策划服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；销售代理；体验式拓展活动及策划；旅游开发项目策划咨询；企业管理；酒店管理；商业综合体管理服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；电影制片；礼仪服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；食用农产品零售；食用农产品批发；电视剧制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；住宿服务；旅游业务；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；互联网信息服务；第二类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年6月30日主要财务数据：总资产1,761.54万元，净资产1,315.11万元，2024年1月-6月主营业务收入727.25万元，净利润-5.80万元。以上为未审数据。

11、成都悟空文化传媒有限公司

法定代表人：许译丹

注册资本：500万元

统一社会信用代码：91510100MA6CM1E6XY

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋8层1号

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；票务代理服务；翻译服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；礼仪服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；摄影扩印服务；机械设备租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用品销售；专业设计服务；图文设计制作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；电子产品销售；交通及公共管理用标牌销售；软件开发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；钟表与计时仪器销售；金属包装容器及材料销售；金属链条及其他金属制品销售；

新型金属功能材料销售；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2023年12月31日主要财务数据：总资产1,234.96万元，净资产89.05万元，2023年1月-12月主营业务收入1,152.44万元，净利润78.97万元。以上为经审计后数据。

12、四川数字世界文化科技有限公司

法定代表人：唐俊注册资本：2,000万元统一社会信用代码：91510100MACHFBAG0L住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛兴街518号经营范围：许可项目：互联网游戏服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；专业设计服务；图文设计制作；软件销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；文艺创作；广告发布；广告设计、代理；广告制作；动漫游戏开发；游艺及娱乐用品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日主要财务数据：总资产2,010.71万元，净资产1,029.27万元，2023年1月-12月主营业务收入501.84万元，净利润29.27万元。以上为经审计后数据。

13、四川省网络文化协会

法定代表人：李铭海注册资本：10万元

统一社会信用代码：51510000054103988W住所：四川省成都市实业街30号实业宾馆业务范围：开展网络文化调查研究、人员培训、合作交流、新媒体运营、网络舆情服务、依法依规编印刊物。

（二）关联方与公司的关联关系

（三）履约能力分析

根据公司与关联人的历史交易情况，结合部分关联方及其股东的基本情况，上述关联人预计能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地交付产品或支付合同款项，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

定价原则：公司及控股子公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、公

允、公平、公正的原则进行，并遵循一般市场经营习惯。

定价依据：公司及控股子公司同关联方之间所涉及的关联交易，有政府定价的适用政府定价，没有政府定价的参照市场价格确定，没有市场价格的按照实际成本加合理费用的原则由双方协商定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

2、关联交易协议签署

董事会提请股东大会授权公司总经理及其再授权人员审批在本事项预计范围内发生的关联交易及其协议。协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本事项确定的定价原则和依据。双方可根据实际情况需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类交易的累计金额超过年度预计金额时，公司将按《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的规定履行相应审批程序和披露义务。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

1、公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易，是为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要，能够更好地为合作双方创造效益。

2、公司和控股子公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易将采用平等自愿、互惠互利的原则。上述日常关联交易预计内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。

3、公司与关联方的交易将按照公平公允的原则进行定价，不存在损害非关联股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年11月28日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事同意该事项，经审核，公司独立董事认为：公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司及控股子公司2025年度日常关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。我们一致同意提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事需在董事会上回避表决。

七、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经第四届董

事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，且已经第四届监事会第四次会议审议，关联监事已回避表决，待股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批和决策程序。公司2025年度拟进行的关联交易具有必要性，对公司经营具有积极作用；公司应尽量减少关联交易的发生，不得利用关联交易侵占公司资源、资金、损害公司和股东利益。

八、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、华西证券股份有限公司出具的《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会2024年12月9日