津荣天宇:关于公司监事变更的公告

http://ddx.gubit.cn  2023-05-18  津荣天宇(300988)公司公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于公司监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开了第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于改选第三届监事会部分监事的议案》,公司监事杜英华先生因退休原因辞去公司监事职务。第三届监事会原定任期自2022年9月28日至2025年9月27日,为期三年。截至本公告披露日,杜英华先生未持有公司股份,杜英华先生辞去监事职务后,仍将遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,并履行其做出的公开承诺。

为保证公司监事会正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会提名刘霞女士担任第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于改选第三届监事会部分监事的议案》,同意选举刘霞女士(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

截至本公告日,公司第三届监事会现有监事三名,分别为戚志华先生、荣庆江先生和刘霞女士,其中荣庆江先生为职工代表监事。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会2023年5月18日

附件:刘霞简历刘霞,女,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要工作经历:2007年至今历任公司资材科采购担当、生产计划科副科长、制造二部副部长兼生产管理科科长、生产管理部副部长、采购部副部长兼生产资料采购科科长、采购部部长、电气及海外事业部采购部部长,于2023年5月18日至今任公司监事。截至本公告日, 刘霞女士未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。


附件:公告原文