津荣天宇：关于对外投资暨关联交易的进展公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于对外投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易事项概述

2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称“津荣新能源”）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称“深圳优能”或“标的公司”）签署《增资协议》，津荣新能源以2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币

12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优能股东分别签署了《股权转让协议》，公司以总价款7,500.37万元受让其持有的合计25.00%的股份，对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关于青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “青岛聚优”）《合伙企业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙企业的执行事务合伙人。在完成本次增资、股权受让及合伙企业财产份额转让后，津荣天宇集团直接及间接持有深圳优能的股权比例不低于41%，控制深圳优能的表决权比例不低于50%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，公司董事张旭先生担任深圳优能的董事，深圳优能为公司的关联方，公司全资子公司津荣新能源对深圳优能增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不存在重大法律障碍。

本次交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二会议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，本次对外投资已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

二、对外投资暨关联交易事项进展情况

近日，深圳优能完成了工商注册登记手续，相关信息如下：

1、公司名称：深圳优能新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5H67LE1G

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：郑俊涛

5、注册资本：207.3305万元

6、成立日期：2021年12月30日

7、营业期限：2021年12月30日至无固定期限

8、注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区银荷路62号华丰智谷-园山高科技产业园A栋408

9、经营范围：一般经营项目是：电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电池制造；新能源原动设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造。技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、深圳优能股权结构情况如下：

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会2023年9月14日