蕾奥规划：关于预计2023年度日常性关联交易额度的公告

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-026

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易额度的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称“前湾蕾奥”）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称“产投蕾奥”）、深圳市无限空间工业设计有限公司（以下简称“深圳无限”）开展业务的情况。结合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司2023年与上述关联方发生日常性关联交易总额不超过5,700.00万元

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案》。公司独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东蒋峻涛先生将回避表决。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、关联人介绍和关联关系

（一）宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330201MABXCXRK8P类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：浙江省宁波杭州湾新区金融广场A座滨海二路911号四层413室法定代表人：刘泽洲注册资本：人民币500万元成立日期：2022年08月24日经营范围：一般项目：规划设计管理；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；园区管理服务；咨询策划服务；土地调查评估服务；旅游开发项目策划咨询；信息技术咨询服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

以审批结果为准）。最近一年财务数据：截至2022年12月31日，总资产154.50万元，净资产

95.30万元；2022年营业收入0.00万元，净利润-4.70万元。（2022年度财务报表经慈溪弘正会计师事务所有限公司审计，并出具“慈弘会审字（2023）第57号”审计报告）

2、与本公司的关联关系

公司全资子公司深圳市蕾奥投资控股有限公司持有前湾蕾奥46%的股权，且公司副总经理蒋峻涛先生兼任前湾蕾奥董事，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，前湾蕾奥被认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

前湾蕾奥为依法存续且正常经营的企业法人，主要财务指标和经营情况良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

（二）惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91441302MAC4HRUC86

类型：其他有限责任公司

住所：惠州市惠城区江北云山西路10号投资大厦21楼2103房

法定代表人：叶宇文

注册资本：人民币200万元

成立日期：2022年11月22日

经营范围：一般项目：园区管理服务；规划设计管理；工程管理服务；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；创业空间服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；项目策划与公关服务；房地产咨询；物业管理；科技中介服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；供应链管理服务；物联网应用服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；企业形象策划；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设

计；创业投资（限投资未上市企业）；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年财务数据：截至2022年12月31日，总资产0.00万元，净资产

0.00万元；2022年营业收入0.00万元，净利润0.00万元。

2、与本公司的关联关系

公司控股孙公司蕾奥产城（深圳）运营管理有限公司持有产投蕾奥49%的股权，且公司副总经理蒋峻涛先生担任产投蕾奥的董事，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，产投蕾奥被认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

产投蕾奥为依法存续且正常经营的企业法人，主要财务指标和经营情况良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

（三）深圳市无限空间工业设计有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91440300715260236K

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋504B

法定代表人：温晶舟

注册资本：人民币1,500万元

成立日期：2000年01月03日

经营范围：一般经营项目是：产品外观造型设计，产品展示设计，产品包装设计，工业产品外观造型设计开发；经营进出口业务；导向标识系统设计；商业楼宇的亮化设计；企业形象设计；智能交通系统、智能导视标识系统、户外显示屏的研发、设计、上门安装和上门维护；国内贸易；导向标识的设计、上门安装及上门维护；从事广告业务；灯箱的设计、上门安装与上门维护；自有物业租赁；物业管理；建筑装修装饰工程的设计及施工。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家具销售；针纺织品销售；装卸搬运；居民日常生活服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动），许可经营项目是：导向标识系统制作；建设工程的设计及施工；导向标识的制作；灯箱的制作。最近一年财务数据：截至2022年12月31日，总资产5,971.83万元，净资产871.52万元；2022年营业收入2,134.80万元，净利润492.39万元。

2、与公司的关联关系

公司与深圳无限共同出资设立了蕾奥无限未来城市（重庆）智能技术有限公司（以下简称“蕾奥无限”），其中公司持股70%，深圳无限持股30%，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式原则审慎判定深圳无限为公司关联方。

3、履约能力分析

深圳无限为依法存续且正常经营的企业法人，主要财务指标和经营情况良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

三、关联交易主要内容

（一） 关联交易主要内容

公司及子公司向关联人采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

关联交易定价原则及依据：公司与关联方发生的各项关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，定价依据充分，价格公平合理。公司将严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

（二） 关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，具有合理性、必要性。

（二）公司与关联方发生的日常关联交易，本着公开、公正、公平的原则，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案》，并了解了相关关联交易的背景，认为本次日常关联交易预计是基于公司及子公司日常经营的需要，定价方式公平合理，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司2023年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司2023年度日常性关联交易预计事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司预计的2023年日常关联性交易系正常经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。2023年度日常关联性交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。会议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司关于预计2023年日常性关联交易额度的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司2023年度预计与关联方发生的日常性关联交易事项的决策程序合法有效，公司为受益方，不存在损害公司和中小股东利益的情况。保荐机构对公司本次预计的2023年度的日常性关联交易事项无异议。公司本次预计2023年度日常性关联交易事项尚需股东大会

审议通过。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

5、安信证券股份有限公司关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司预计2023年度日常性关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2023年4月26日