蕾奥规划：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-072
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午15:00。
(2)网络投票时间为：2023年12月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8日9:15至15:00的任意时间。
3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长王富海先生。
6、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份95,419,720股，占公司有表决权股份总数的58.5789％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
或列席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议共16人，代表有表决权股份87,478,117股，占公司有表决权股份总数的53.7035％。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权股份7,941,603股，占公司有表决权股份总数的4.8754％。
(4)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计13人(其中参加现场投票的6人，参加网络投票的7人)，代表有表决权股份13,344,403股，占公司有表决权股份总数的8.1922％。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本本议案获得通过。
7、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意95,419,720股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意13,344,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、见证律师：王在海、敬妙妙
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
2023年12月8日