蕾奥规划：关于股权投资基金延期暨关联交易的公告

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于股权投资基金延期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022 年5 月26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年7 月19 日召开2022 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟发起设立股 权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与深圳市高新投蕾奥私募股权投资基 金管理有限公司(已更名为“深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司”,以下简称 “高新投蕾奥”)、深圳市高新投集团有限公司(以下简称“高新投集团”)、 深圳朗特智能控制股份有限公司(股票代码:300916,以下简称“朗特智能”)、 珠海横琴和衷至信投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“和衷至信”)共同发 起设立深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“股 权投资基金”)。上述具体内容详见公司分别于2022 年5 月28 日、2022 年5 月 31 日、2022 年6 月22 日、2022 年8 月11 日、2022 年10 月28 日、2022 年11 月3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》 (以下简称“《合伙协议》”),股权投资基金经营期限为自合伙企业注册之日 起7 年,其中存续期的第1 年至第5 年为投资期,之后2 年为退出期,经代表三 分之二以上(含)表决权的合伙人同意,可延长1 年经营期限。基金投资期将于 2027 年8 月12 日届满,退出期将于2029 年8 月12 日届满。截至目前,因股权 投资基金尚未完成全部投资,为保障基金的正常运作,维护股权投资基金合伙人

第1 页共6 页

权益,经全体合伙人协商,拟将基金投资期延长1 年,即将本基金投资期由5 年 延长至6 年,基金合伙期限(存续期)相应由7 年延长至8 年。延期后,基金合 伙期限(存续期)为自合伙企业注册之日起8 年,其中第1 年至第6 年为投资期, 之后2 年为退出期。基于上述,各方经友好协商,就延长基金投资期和基金存续 期限等相关事宜,拟签署《合伙协议之补充协议二》。

2、关联关系说明

鉴于公司董事陈宏军先生、离任未满12 个月的董事、高级管理人员金铖先生 担任共同投资方高新投蕾奥的董事;公司董事王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉 先生、高级管理人员蒋峻涛先生为共同投资方和衷至信的合伙人、离任未满12 个月的董事、高级管理人员金铖先生为其合伙人及执行事务合伙人。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,高新投蕾奥、和衷至信系公司关 联法人,因股权投资基金延期,公司与上述关联方签署《合伙协议之补充协议二》 构成关联交易。

3、审议程序

公司于2026 年9 月15 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于 股权投资基金延期暨关联交易的议案》,同意延长股权投资基金的投资期及合伙 期限(存续期),关联董事王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生已回避表决。 上述事项已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本 次事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

1、深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5HEM1208

企业类型:有限责任公司

成立日期:2022 年7 月25 日

注册地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016 号蔡屋围京基一百 大厦A 座6801-01-2202

第2 页共6 页

生为和衷至信的合伙人及担任执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定,和衷至信系公司关联法人。

信用情况:经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,和衷至信不属 于失信被执行人。

三、股权投资基金基本情况

基金名称:深圳市高新投蕾奥私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5HFFRP0J

设立时间:2022 年8 月12 日

注册地址:深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016 号蔡屋围京基一百 大厦A 座6801-01-2203

注册资本:50,000 万元人民币

经营范围:一般经营项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目: 无。

执行事务合伙人:深圳市高新投蕾奥创业投资有限公司

运营情况:截至本公告披露日,基金已累计投资深圳大漠大智控技术有限公 司、江苏智芯达科技有限公司、希诺麦田技术(深圳)有限公司、拓元智慧(深 圳)科技有限公司、灵络(深圳)智能科技有限公司、北京长亭未来科技有限公 司等15 个项目,累计投资金额11,308.78 万元。

四、基金延期情况

鉴于股权投资基金投资期将于2027 年8 月12 日(基金注册成立之日起5 年) 到期,因股权投资基金尚未完成全部投资,为保障基金的正常运作,维护股权投 资基金合伙人权益,经全体合伙人协商,拟将基金投资期延长1 年,即将本基金 投资期由5 年延长至6 年,基金合伙期限(存续期)相应由7 年延长至8 年。延 期后,基金合伙期限(存续期)为自合伙企业注册之日起8 年,其中第1 年至第 6 年为投资期,之后2 年为退出期。拟签署的《合伙协议之补充协议二》主要内 容如下:

第4 页共6 页

\[服务报酬及管理费=全体合伙人实缴出资总额 × 2 \%;\]