创益通：第四届董事会第十次会议决议公告

深圳市创益通技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次

会议通知于2026 年3 月29 日以电话及电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月

1 日上午9:30 在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事七人,实际出席

董事七人,会议由董事长张建明先生主持,全体高级管理人员列席了会议。会议

的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深

圳市创益通技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司续签房屋租赁合同的议案》

董事会认为:鉴于原厂房租赁合同已到期,因经营业务需要,公司与深圳市

凤凰东坑股份合作公司续签《房屋租赁合同》,继续承租其位于深圳市光明区凤

凰街道东坑社区长丰工业园第4栋、第11栋厂房及16栋、17栋宿舍,用作厂房、

办公场地及员工宿舍。租赁期限为2026年4月1日至2029年3月31日止,租赁合同

总额约为人民币20,975,973.84元(含税费),并授权相关人员具体办理与深圳市

凤凰东坑股份合作公司签署《房屋租赁合同》等相关事项。本次交易符合公司实

际经营需要,有利于保障公司的正常生产经营需求,符合公司发展战略,定价合

理有据、客观公允,不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情形,不会对公

司独立性、财务状况产生重大影响。

《关于公司续签房屋租赁合同的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日