创益通：第四届董事会第十二次会议决议公告

深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次 会议通知于2026年4月18日以电话及电子邮件方式发出,会议于2026年4月27日 上午9:30在公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事七人,实际出席董事 七人,会议由董事长张建明先生主持,全体高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议:

1、审议通过《2026年第一季度报告》

董事会认为:《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司2026年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深 交所的相关规定。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相 关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月27 日