泰福泵业：2024年第一次临时股东大会会议决议公告

查股网 2024-02-23 泰福泵业(300992)公司公告

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业公告编号：2024-008债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年2月23日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年2月23日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份44,003,800股，占公司有表决权股份总数的48.4623%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份44,000,000股，占公司有表决权股份总数的48.4581%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份3,800股，占公司有表决权股份总数的

0.0042%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0042%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0042%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、逐项表决审议通过了《关于回购股份方案的议案》

1.01审议通过了《回购股份的目的及用途》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权
类别	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	44,003,800	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	3,800	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%