泰福泵业：第四届董事会第五次会议决议公告

浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年2月28日下午15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2024年2月28日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正泰福转债转股价格的议案》

截至2024年2月28日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格19.82元/股85%（即16.85元/股）的情形，触发“泰福转债”转股价格向下修正条款。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“泰福转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年6月30日，如再次触发“泰福转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发

转股价格修正条件的期间从2024年7月1日重新起算，若再次触发“泰福转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰福转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正泰福转债转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会2024年2月28日