泰福泵业：2023年年度股东大会会议决议公告

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-050债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年5月23日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份45,568,100股，占公司有表决权股份总数的50.1850%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份45,557,600股，占公司有表决权股份总数的50.1735%；通过网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0116%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,568,100股，占公司有表决权股份总数的1.7270%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,557,600股，占公司有表决权股份总数的1.7154%；通过网络投票的中小股东1人，代表股份10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0116%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

4、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

7、审议通过了《关于公司2024年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表决情况如下表所示：

8、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具

体表决情况如下表所示：

9、审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

10、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体表决情况如下表所示：

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席

本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会2024年5月23日