泰福泵业：第四届董事会第二十四次会议决议公告

债券代码:123160

债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次 会议(以下简称“会议”)于2026 年4 月28 日上午10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长陈宜文先生主持,会议通知已于2026 年4 月17 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7 名(其中董事林慧女 士、吴培祥先生、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参 与表决),实到董事7 名。公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了以下议案:

1、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2026 年 第一季度报告的议案》

经审议,董事会编制和审核的《2026 年第一季度报告》,符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2026 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日