泰福泵业：第四届董事会第二十六次会议决议公告

债券代码:123160

债券简称:泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会 议(以下简称“会议”)于2026 年5 月26 日下午15:30 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026 年5 月26 日以电子邮件的方式发出, 经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。会议由董事长陈宜文先生主持。 本次会议应到董事7 名,实到董事7 名(其中董事林慧女士、独立董事高江伟先 生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决)。公司高级管理人员列席会 议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了以下议案:

1、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于不提前赎回 泰福转债的议案》

自2026 年5 月6 日至2026 年5 月26 日期间,公司股票价格已满足连续30 个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“泰福转债”当期转股价格的130% (含130%),根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定,已触发“泰福转债”有条件赎回条款。结合当前市场情 况及公司自身实际情况,为维护广大投资者的利益,公司董事会决定本次不行使 “泰福转债”的提前赎回权利。同时,在2026 年5 月27 日至2026 年8 月31 日期 间内,如再次触发“泰福转债”有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。

自2026 年8 月31 日后首个交易日重新计算,若“泰福转债”再次触发上述有条件 赎回条款,届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“泰福转债”的提前赎回 权利。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不 提前赎回泰福转债的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026 年5 月26 日