玉马遮阳：董事会决议公告

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2023年4月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事崔贵贤先生、独立董事王瑞先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2023年4月26日