玉马科技：董事会决议公告

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会 议通知于2026年4月14日以通讯、电子邮件的方式发出,会议于2026年4月24日在公 司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。 公司高级管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成 果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年4月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2026年4月24日