奇德新材：关于召开2022年年度股东大会通知的公告的更正公告

证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2023-029

广东奇德新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告的更正公告

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：

2023-027）定于2023年

月

日召开2023年年度股东大会。经事后核查，因工作人员工作疏忽，该公告中个别内容需进行更正，现对原公告内容更正如下：

更正前一：

二、本次股东大会部分审议事项提案名称

提案编码

更正后：

更正前二：

附件一之三（1）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：203年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00。更正后：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00。更正前三：

附件二、授权委托书格式及部分提案名称

提案编码

更正后：

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断提高信息披露质量。

附件：《广东奇德新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知（更正后）》

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会2023年5月16日

附件：

广东奇德新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知（更正后）

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年

月

日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2023年

月

日召开2022年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2022年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日下午15:00。

（2）网络投票时间：2023年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省江门市江海区东升路135号公司办公楼二楼会议室

二、本次股东大会审议事项

提案编码

10.00

上述议案1、议案3-14经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交本次股东大会审议；议案2、议案7、议案15经公司第三届监事会第十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案13-15采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；

（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间：2023年5月15-17日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：广东省江门市江海区东升路135号广东奇德新材料股份有限公司，办公楼二楼会议室。

4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区东升路135号广东奇德新材料股份有限公司“证券部”收。（信函上请注明“股东大会”字样）

5、会议联系方式：

联系人：陈云峰

联系电话：0750-3870755

传真：0750-3870303

邮编：529000

邮箱：zqb@qide.cn

6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、公司第三届监事会第十五次会议决议特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会2023年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：350995

（2）投票简称：奇德投票

2、意见表决本次股东大会议案有非累积投票提案和累计投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：

①提案13选举第四届董事会非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②提案14选举第四届董事会独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③提案15选举第四届监事会非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东奇德新材料股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料股份有限公司2022年年度股东大会，代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

提案编码

累计投票议案

1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内打“√”，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决；

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年月日

附件三：参会股东登记表

广东奇德新材料股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：