奇德新材：关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2023-034

广东奇德新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告

广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开了职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，选举产生第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：饶德生先生

（二）非独立董事：饶德生先生、陈云峰先生、黎冰妹女士、尧贵生先生

（三）独立董事：谢泓先生、章明秋先生、甘露女士

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。任期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员简历详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：

2023-015)。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

(一)战略委员会：饶德生先生（召集人）、谢泓先生、章明秋先生

(二)提名委员会：谢泓先生(召集人)、饶德生先生、章明秋先生

(三)薪酬与考核委员会：章明秋先生(召集人)、陈云峰先生、甘露女士

(四)审计委员会：甘露女士(召集人)、陈云峰先生、谢泓先生公司第四届董事会专门委员会委员任期与第四届董事会任期保持一致，各专门委员会的组成符合公司专门委员会议事规则的要求。

三、第四届监事会组成情况

(一)监事会主席：李剑英先生

(二)非职工代表监事：李剑英先生、许树东先生

(三)职工代表监事：陈若垠先生公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第四届监事会成员任期自2022年度股东大会审议通过之日起三年。监事会成员简历详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-025)

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：饶德生先生

（二）副总经理：陈云峰先生

（三）财务负责人：邓艳群女士

（四）董事会秘书：陈云峰先生

（五）证券事务代表：方家琼女士

以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立

意见。公司高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司董事、副总经理、董事会秘书陈云峰先生和证券事务代表方家琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0750-3870755

传真：0750-3870303

邮编：529000

邮箱：zqb@qide.cn

地址：广东省江门市江海区东升路135号

饶德生先生、陈云峰先生的简历详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：

2023-015)，其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件一。

五、部分董事离任情况

本次董事会换届完成后，公司第三届董事会独立董事赵建青先生、刘玉招先生和饶莉女士不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，赵建青先生、刘玉招先生和饶莉女士未持有公司股份；上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对赵建青先生、刘玉招先生和饶莉女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会2023年

月

日

附件一：

广东奇德新材料股份有限公司部分高级管理人员、证券事务代表简历

1、邓艳群女士，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南女子学院财务专业，大专学历，中级会计师。2003年至2013年任中山市富兴集团有限公司财务经理；2014年至2015年任浩翔控股集团有限公司财务总监；2016年至今在公司历任财务经理、财务总监，兼韶关邦塑科技有限公司执行董事；2016年分管集团内税务工作，对集团内财务状况、财税团队均较为熟悉，财务经验丰富；2021年开始，主导公司管理规划工作、信息化系统建设以及集团绩效考核体系设计、执行等工作，管理经验丰富。

截至本公告披露日，邓艳群女士通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间接持有广东奇德新材料股份有限公司股票113，272股，占公司总股本的0.13%，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

2、方家琼女士，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师。2013年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证书。2008年3月至2011年9月任广东中迅农科股份有限公司主办会计；2011年10月至2015年9月任惠州亿纬锂能股份有限公司财务经理、证券部经理；2015年11月至今在公司内担任证券事务代表、业务高级经理。

截至本公告披露日，方家琼女士通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间接持有广东奇德新材料股份有限公司股票114，926股，占公司总股本的0.14%，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。