奇德新材：第四届监事会第一次会议决议公告-

广东奇德新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2023年5月18日以现场会议方式召开。本次会议在公司2022年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员后，经第四届监事会全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，以电话方式向全体监事送达会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由全体监事一致推举的监事李剑英先生主持。

本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：

《关于选举公司第四届监事会主席的议案》经全体监事会成员一致同意，选举李剑英先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2023-034)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

监事会2023年5月18日