奇德新材：关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告

广东奇德新材料股份有限公司关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事离任情况：

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事陈若垠先生的书面离任报告。陈若垠先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的职工代表监事的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，因陈若垠先生的离任导致公司监事人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前，陈若垠先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事的职责。陈若垠先生担任第四届监事会监事的原定任期为2023年5月18日起至2026年5月17日止。截至本公告披露日，陈若垠先生未直接持有公司股份，通过奇德（珠海）商业中心（有限合伙）间接持有本公司股份174,926股，占公司总股本的0.21%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈若垠先生离任后，其持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件进行管理。

二、补选职工代表监事的情况：

为保障公司监事会的顺利运作，公司于 2024 年2月2日召开职工代表大

会2024年第一次会议，经与会职工代表认真审议，同意选举全小敏女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司监事会2024年2月5日

附件：

职工代表监事简历

全小敏，女，1989年5月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2014年5月任行动成功有限公司行政专员，2015年4月至今担任广东奇德新材料股份有限公司文化建设部经理。截至本公告披露日，全小敏女士未直接持有公司股份，通过珠海邦塑科技企业（有限合伙）间接持有本公司股份 34,028股，占公司总股本的0.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。全小敏女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。