奇德新材：第五届董事会第二次会议决议公告

广东奇德新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东奇德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二次会议通知已于2026 年4 月17 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 高级管理人员。

(二)本次董事会会议于2026 年4 月22 日(星期三)在江门市江海区连海 路323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7 人,实际出席会议的董事7 人(其中: 董事长饶德生、董事陈云峰、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式参加会 议)。

(四)本次会议由董事长饶德生先生召集和主持,公司高管列席了本次会议。

(五)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法律、法规及规范性文件 的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议,以书面投票方式一致通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》真实反映了公司2026 年第一季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。《2026 年第一季度报告》 全文具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、备查文件:

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日