普联软件：2023年第三次临时股东大会决议公告

普联软件股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路789号B座20层 普联软件股份有限公司（以下简称公司）会议室

（3）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蔺国强先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共25名，代表公司股份数为66,378,690股，占股权登记日公司股份总数的32.9775％。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计12名，代表公司股份数为27,456,713股，占股权登记日公司股份总数的13.6407％。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计13名，代表公司股份数为38,921,977股，占股权登记日公司股份总数的19.3368％。

出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10名，代表公司股份数为7,971,494股，占股权登记日公司股份总数的3.9603％。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意66,378,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000％，反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意7,971,494股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：刘允豪、马继伟

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、普联软件股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会2023年9月22日