欢乐家：第二届董事会第二十三次会议决议公告

欢乐家食品集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2024年2月22日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年2月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议的议案》

本议案经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议等事项的关联交易公告》。

本议案审议时无关联董事需要回避表决的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

本议案经公司独立董事专门会议审议通过并发表了相应的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议

2. 独立董事专门会议审核意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2024年2月22日